The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el straightforward hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando
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Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar weblink parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
Se refiere al proceso de integrar fondos obtenidos de actividades ilícitas en el sistema económico y financiero.
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
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