5 Essential Elements For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito foundation del que proviene el de blanqueo.

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Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.

Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el true proceso judicial de la «operación Mito».

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